互聯(lián)網(wǎng)金融平臺國金寶被曝或涉嫌違規(guī)運營，引發(fā)市場廣泛關注。據(jù)調查，國金寶與旺力金融、互存金融之間存在復雜關聯(lián)，且其業(yè)務模式高度依賴實業(yè)投資，業(yè)界對其合規(guī)性提出質疑。本文將從關聯(lián)方關系、資金流向及監(jiān)管風險等方面展開分析。

進一步梳理發(fā)現(xiàn)，國金寶、旺力金融與互存金融股權結構反復變更，存在共同股東冗余情況，行業(yè)人士懷疑表面獨立的平臺實為合作層層的共同擴張局面，極易帶來關聯(lián)欺詐風險。國金寶此前指運用部分閑置募資直接投資涉普通礦產、物業(yè)等四大實業(yè)領域投資實體，近年來房地產降溫和礦產資源價差波動走賠帶來顯著財務虧損回負傳導。\n